Никакого дела банка Апоалим не было. Финмониторинг неожиданно заметил, что все русские олигархи держат деньги в одном филиале, и поднял хипеж. Типа, сотрудники банка снюхались с клиентами и недодали сливов в полицейскую службу мониторинга. Посмотрели эти проводки под микроскопом, ничего не нашли. Тем и кончилось.
Это, в общем-то специальное отделениеа "Апоалима" для ВИП-клиентов.
У "Апоалима" давно уже был и есть дочерний банк в Швейцарии, работавший по швейцарскому законодательству с анонимными счетами. Который типа "управлением деньгами" занимался. А реально немного другим. Достаточно перечислить деньги из этого отделения "Апоалима" на эти анонимные счета, как происхождение денег становится не отследить.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
Re: Гусинский.
Date: 2009-01-03 04:24 am (UTC)Финмониторинг неожиданно заметил, что все русские олигархи держат деньги в одном филиале, и поднял хипеж. Типа, сотрудники банка снюхались с клиентами и недодали сливов в полицейскую службу мониторинга.
Посмотрели эти проводки под микроскопом, ничего не нашли.
Тем и кончилось.
Re: Гусинский.
Date: 2009-01-03 06:15 am (UTC)Это, в общем-то специальное отделениеа "Апоалима" для ВИП-клиентов.
У "Апоалима" давно уже был и есть дочерний банк в Швейцарии, работавший по швейцарскому законодательству с анонимными счетами. Который типа "управлением деньгами" занимался. А реально немного другим. Достаточно перечислить деньги из этого отделения "Апоалима" на эти анонимные счета, как происхождение денег становится не отследить.
Re: Гусинский.
Date: 2009-01-03 11:57 am (UTC)Re: Гусинский.
Date: 2009-01-04 05:08 pm (UTC)