Незаконная интернет-торговля

[dolboed]

«Время новостей» сообщает о расследовании первого дела о незаконном предпринимательстве в Интернете.
Создателям интернет-магазина eDrel.ru (благополучно функционирующего по сей день) предъявлены обвинения по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 174.1 — легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления.

В ходе расследования было установлено, что в конце 2005 года обвиняемые и «неустановленные следствием лица» решили создать свой бизнес. Изучив рынок, бизнесмены остановили свой выбор на продаже электроинструментов через Интернет, поскольку в этом случае они могли не регистрировать свое «дело». Для этого на частное лицо был зарегистрирован сайт edrel.ru, затем был арендован офис на Павелецкой набережной и куплены готовые пакеты документов и печатей, а также системы «клиент-банк» (позволяющие управлять банковскими счетами через компьютер) четырех фиктивных фирм — ООО «Эталон», ООО «Корона», ООО «Центролит» и ООО «Идеал Партнер», — пишет газета.

Я перечитал пару раз, но так и не понял, в чём там состав и событие преступления. И чем отличаются законные действия по продаже товаров через Интернет от преступных.

При организации бизнеса между партнерами, как считает следствие, были распределены обязанности — гг. Высоцкий и Малышев вели переговоры с покупателями и поставщиками товаров, распоряжались деньгами, находящимися на расчетных счетах, давали задания курьерам, подписывали финансово-хозяйственные документы и ставили на них печати. Кроме того, г-н Высоцкий, по данным следствия, представлялся руководителем ряда фирм, а также приобрел иномарку, на которой развозился товар. Г-н Малышев, по данным ГСУ, занимался созданием сайта, подыскивая для этого веб-мастеров и дизайнеров, организовал аренду помещений. Как следует из материалов дела, с января 2006-го по ноябрь 2007 года таким образом они нелегально заработали около 13 млн руб., которые были в дальнейшем легализованы при приобретении электротоваров и автотранспорта.

Если речь идёт о том, что по ходу всей этой деятельности не платилось никаких налогов, тогда, наверное, им должно было быть предъявлено прежде всего обвинение по ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов). Если же налоги платились, и вся необходимая отчётность сдавалась в госорганы, то почему фирмы, от имени которых продавалось и покупалось оборудование, следствие считает фиктивными, а их деятельность — незаконной? Только потому, что эти фирмы были куплены готовыми, а не учреждены с нуля?

Возможно, в газете чего-то существенного не рассказано про эту историю. Или я чего-то не знаю про законодательство.

Надеюсь, что среди читателей этих строк найдётся юрист, способный внятно объяснить разницу между легальной интернет-торговлей и незаконным предпринимательством.

Comments

[frolin.livejournal.com]

Скорее всего потому, что фирмы были куплены с фиктивными учредителями и директором. т.е. те кто продавал дрели не были ни владельцами ООО ни ИЧП.

[salatau.livejournal.com]

Персональный заказ.

[yahin-yur.livejournal.com]

состав 171 в отсутствии регистрации в качестве предпринимателя, будь то юрлицо или индивидуальный предприниматель. В статье речь о фиктивных фирмах, т.е. реально не существующих. Поэтому дело вполне обычное по этой статье.

[trubnik.livejournal.com]

Стоп - если она реально не существует - то откуда у них счет и интернет банк?

[ngs-govno.livejournal.com]

куплены готовые пакеты документов и печатей
в этом дело, наверное

[mikas-murashev.livejournal.com]

ну, из этой информации вообще никаких вывводов сделать нельзя - ибо неясно по каким критериям фирмы названы "фиктивными".
1. странно наличие целых четырех компаний для одного интернет-магазина. вполне можно предположить что фирмы "помойные" (как уже сказано в комментарии выше)
2. если фирмы "помойные", то и налоги не имело смысла платить. т.е. если платить, то проще зарегистрировать одну и на себя.
ни того, ни другого в материале не указано. а в том, что фирмы именно четыре, что один занимался продажами, другой сайтом а третий купил иномарку - состава преступления тут никакого.)

[dolboeb.livejournal.com]

А что в этом противозаконного?

[svtslv.livejournal.com]

Ненавижу государство!

[dolboeb.livejournal.com]

В статье речь о фиктивных фирмах, т.е. реально не существующих.

А чем существующая фирма отличается от несуществующей?
Каковы основные критерии различия?

[mikas-murashev.livejournal.com]

ну, ептыть, фирмы продаются и покупаются - это совершенно легальные операции...

нелегальными они становятся только в том случае, если при покупке компании не были зарегистрированы изменения в составе учредителей.

т.е. даже смена ген.директора необязательна...

[yahin-yur.livejournal.com]

регистрация в налоговой, разумеется.

[yahin-yur.livejournal.com]

документы поддельные, наверное. Откуда я-то знаю?

[dolboeb.livejournal.com]

А в чём может состоять "покупка" фирмы, если у неё не изменился состав учредителей?

[idontcar.livejournal.com]

ниибаццо пиар.
все хором идем покупать идрель-)

[ngs-govno.livejournal.com]

если они купили именно юридическое лицо, то, конечно ничего. а то сформулировано не очень внятно, будто они просто купили готовую пачку чужих документов, не меняя ни учредителей, ничего.

[ngs-govno.livejournal.com]

см. ответ Носику

[ngs-govno.livejournal.com]

поздно. их всех повязали.

[dolboeb.livejournal.com]

Магазин, вроде, работает. Только нахрен мне дрель :)

[dolboeb.livejournal.com]

А подделка документов разве не отдельная статья?

[dolboeb.livejournal.com]

Тогда почему нет обвинения в уклонении от уплаты налогов?

Если б там фигурировали статьи о поддельных документах и неуплате налогов, у меня б никаких вопросов не возникло.

Но там две совершенно другие статьи.

[mikas-murashev.livejournal.com]

юридически - ни в чем.
практически - при покупке фирмы вам предоставляется пакет документов, доступ к счету (банк-клиент) и доверенность.
в общем то юридически (если учредители и ген.директор реальные живые люди, которые в курсе сделки) подкопаться практически невозможно.
проблемы начинаются тогда, когда фирмы исчезают. с долгами перед бюджетом и/или контрагентами.
в этом случае доказать "преступный умысел" - дело техники.

[dolboeb.livejournal.com]

Тогда тем более непонятно, почему расследуется поиск вебмастеров и создание сайтов, а не предшествующий подъём денег на помойках.

[mikas-murashev.livejournal.com]

тут одна совершенно непрофессиональная статья времени новостей))))

[idontcar.livejournal.com]

купи шуруповерт тогда-)

[trubnik.livejournal.com]

если не знаете зачем пишете - тут вопрос был к знающим :)
В статье ясно написано - КУПИЛИ фирмы - их продают уже зарегиными и со счетом в банке. Регят их вполне официально и за копейки - тока долго и нудно (сейчас) - в 2005 быстро и без проблем - поэтому ПОДДЕЛЫВАТЬ фирму нет никакого экономического смысла - совсем никакого.